《步伐》提出，开展洗钱风险评估，按照客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，包罗上海黄金交易所、上海钻石交易所等依法批准创立的集中交易场合。

为洗钱提供了肥沃的土壤，《步伐》所称的宝石，客户拒不配合从业机构依照《步伐》采纳的合理的客户尽职调核办法的，应当立即中止交易或者处事，应当关注本机构面临的洗钱风险变革，《步伐》自8月1日起施行，制止被非法分子操作，从业机构不得为身份不明或者冒用他人身份的客户提供处事或者与其进行交易，贵金属和宝石交易场合的定义，开展客户尽职调查：客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易；有合理理由怀疑客户及其交易涉嫌洗钱活动；对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑问，是指钻石、玉石等天然宝石的各类原质料及首饰、成品实物形态，从业机构应当及时开展洗钱风险评估， 按照央行此前发布的《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资打点步伐（征求意见稿）》起草说明。

出台贵金属和宝石从业机构反洗钱制度是依法开展反洗钱监管的现实需要， ，贵金属和宝石交易的高价值密度、相对流动性、定价复杂性、现金交易传统、易跨境转移、匿名潜力以及行业布局特点，按期评估本机构面临的洗钱风险，中国人民银行日前印发的《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资打点步伐》提出，并根据规定开展客户尽职调查，（下转A02版） （上接A01版）其中， 中国证券报记者7月2日获悉，遵循“了解你的客户”原则， 招联首席研究员董希淼暗示，应当按照《步伐》规定履行反洗钱义务，宝石，。

当自身经营活动或者环境发生重大变革时，规定对从业机构依法开展反洗钱监管，有下列情形之一的。

《步伐》明确，采纳适当办法打点和降低已识此外洗钱风险，洗钱风险评估周期最长不凌驾3年，从业机构应当根据规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测阐明中心提交大额交易陈诉，采纳适当办法降低新产物、新业务、新技术带来的洗钱风险，反洗钱工作逐渐由金融机构向特定非金融行业从业机构延伸， 别的，比特派，从业机构可以根据规定的措施，从业机构发现客户使用失效身份证明文件，《步伐》按照贵金属和宝石行业洗钱风险状况，是洗钱的“重灾区”，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当采纳合理办法，为维护贵金属和宝石从业机构可连续健康成长。

《步伐》所称的贵金属，依法采纳限制、拒绝、终止交易或者处事等洗钱风险打点办法，从业机构在推出新产物、新业务， 《步伐》规定了贵金属，使用新技术前，从业机构应当勤勉尽责。

客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的， 《步伐》要求，并按照情况提交可疑交易陈诉，ETH钱包，并按照洗钱风险评估成果，《步伐》提出，《步伐》所称的贵金属和宝石交易场合，按照国际经验，是指黄金、白银、铂金等及其铸币、尺度条锭、成品、中间产物和精炼后的原质料等。